Informacije o on-line seminarju:

Termin: 15. 04. 2025

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 10

Cena: 89,00 EUR

Vsebina:

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma zavezuje številna podjetja in posameznike v Sloveniji med drugim banke, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s poslovanjem z nepremičninami, računovodje, zavarovalnice, mnoge pravnike in še številne druge.

Na spletnem seminarju se bodo lahko zavezanci in ostali zainteresirani seznanili z obveznostmi, ki jih Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (vključno z novelo ZPPDFT-2A) in predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, nalagajo zavezancem, med drugim:

• izdelavo ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma,
• vzpostavitvijo politik, kontrol in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma,
• imenovanjem pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitvijo pogojev za njihovo delo,
• z rednim strokovnim usposabljanjem zaposlenih ter zagotovitvijo redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog na podlagi tega seznama,
• s pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma,
• izdelavo pravilnika o nalogah, ki jih določa zakon.

Predavatelji:

Urška Krivec je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je izobrazbo pridobila na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi leta 2013 se je zaposlila v Odvetniški pisarni Bohl, d.o.o., kjer je zaposlena kot strokovna sodelavka. Pri svojem delu se posveča predvsem področju delovnega prava in prava varstva osebnih podatkov. Z omenjenih področij svetuje strankam ter predava na različnih seminarjih.

Naroči